✔️ Informazioni riviste e aggiornate a maggio 2024 da Eduardo López
Prospettive legali per i grandi nomi delle criptovalute: Binance, Coinbase, FTX e Kraken sotto la lente d'ingrandimento giudiziaria
L'anno 2024 si preannuncia come un periodo cruciale per l'universo delle criptovalute, caratterizzato non solo dall'atteso dimezzamento di Bitcoin ad aprile, ma anche da una serie di cause legali pendenti che avranno un impatto su aziende di spicco dell'ecosistema cripto, sia negli Stati Uniti e in altre giurisdizioni.
L'anno precedente, il settore è stato testimone del più grande caso giudiziario relativo alle criptovalute fino ad oggi e di un accordo multimilionario tra la principale borsa del mercato e le autorità di regolamentazione statunitensi. Tuttavia, il 2024 promette nuove battaglie legali che potrebbero ridefinire la regolamentazione e il futuro dell’ecosistema.
1. Binance: un accordo storico con la CFTC, ma la SEC resta in lotta
Binance, il gigante degli scambi, ha raggiunto un accordo senza precedenti da 4.300 miliardi di dollari con la CFTC, il Dipartimento di Giustizia e il Dipartimento del Tesoro. Nonostante la sentenza, la SEC porta avanti una causa attiva, sostenendo che Binance ha violato le leggi sui titoli operando come exchange non registrato e offrendo titoli illegali, come la stablecoin BUSD. Richard Teng, il nuovo CEO, guiderà l'azienda in questa battaglia legale.
2. Coinbase: di fronte alla SEC per presunte violazioni normative
Coinbase, un altro pilastro dell'ecosistema, da giugno deve affrontare una causa da parte della SEC. Si presume che l'exchange non si sia registrato correttamente e abbia fornito illegalmente servizi di scommesse agli investitori statunitensi. Coinbase si difenderà in un tribunale nel distretto meridionale di New York. Sebbene la richiesta di regolamentazione sia stata respinta, il CEO Brian Armstrong ha dichiarato la sua determinazione ad affrontare le accuse.
3. FTX: Bankman-Fried si dichiara colpevole e affronta possibili nuove accuse
Il fondatore di FTX Sam Bankman-Fried è stato giudicato colpevole di sette capi di imputazione, inclusa la frode nei confronti della sua azienda e di Alameda Research. Tuttavia, si profila un secondo processo con accuse aggiuntive, tra cui donazioni politiche illegali e corruzione di funzionari governativi stranieri. La sentenza e un possibile secondo processo sono previsti per marzo a New York.
4. Kraken: ritiro da New York, ma la SEC resta ferma
Sebbene Kraken si sia ritirato da New York, la SEC mantiene ancora un caso contro l'exchange di Jesse Powell. L'accusa include la commistione dei fondi dei clienti e la gestione di una borsa valori non registrata. Kraken promette di difendersi, sostenendo che non commercia titoli e che la SEC non dispone di una struttura normativa adeguata per le società crittografiche conformi.
Queste cause legali definiranno il panorama legale per molte società crittografiche nel 2024.
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